Swissquote、スイス在住ロシア籍顧客約600人に口座閉鎖の可能性を通知

Swissquoteは約600人の顧客に口座閉鎖の可能性について通知しました。大部分は同社のデジタル銀行子会社Yuhの利用者です。

通知はスイス在住のロシア国民、永住者を含む人物に送られました。口座はまだ閉鎖されていません。

この動きは、ヨーロッパの金融機関がロシアおよびベラルーシに関連する追加のコンプライアンス要件に直面している中で行われました。報道によると、新たなEU制裁の管理は認可済み暗号関連企業に対し数千件のガバナンスやカウンターパーティー審査を引き起こす可能性があるとされています。

SwissquoteのCEO、Mark Burkyは影響を受けた顧客に連絡し、可能な解決策を検討していると述べました。Burkyは決定はロシア国籍に間接的に関連しているが、経済的理由によるものだと説明しました。

Burkyによれば、ロシア籍顧客に対応するには資産の出所確認、制裁スクリーニング、銀行活動のモニタリングなどの追加のチェックが必要となります。Burkyは「理由は完全に経済的な性質のものです」と述べ、さらに「Yuhアプリでの顧客サービスから得られる収益は非常に小さいため、モニタリングコストが高すぎてそのような関係を続けることはできない」と述べました。