マネーロンダリング（Money Laundering、資金洗浄）とは、犯罪行為によって得た資金の出所を隠蔽するために、複数の金融口座や取引を経由させて合法的な資金に見せかける行為です。
AML対策
各国の金融機関にはAML（Anti-Money Laundering、マネーロンダリング対策）が義務付けられています。口座開設時の本人確認（KYC）、不審取引の報告、取引モニタリングなどが代表的な対策です。
FXにおけるKYC
FX口座の開設には本人確認書類の提出が必須です。これはマネーロンダリング防止の一環であり、安全な取引環境の確保に不可欠な手続きです。
